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岳阳林纸股份有限公司第五届

发布日期:2016/3/31 1:37:05 浏览:978

董事会第三十四次会议决议公告

证券代码:600963证券简称:公告编号:2015-032

券代码:122257债券简称:12岳纸01

董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第三十四次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

(二)董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于2015年5月27日以电子邮件的方式发出。

(三)董事会会议召开情况

本次董事会会议于2015年6月2日以通讯表决方式召开。会议应表决董事7人,实际表决7人。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用2010年配股剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

同意将2010年配股募集资金收购林业资产项目剩余募集资金4,790.43万元及该项目募集资金利息永久补充流动资金(截止2015年5月31日合计为5,022.35万元)。

独立董事发表意见如下:公司本次以募集资金及其利息永久补充流动资金的审议批准程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定;本次募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司和全体股东的利益。同意公司将2010年配股募集资金收购林业资产项目剩余募集资金4,790.43万元及该项目募集资金利息永久用于补充流动资金。

具体内容详见《岳阳林纸股份有限公司关于使用2010年配股剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

同意将本议案提交2015年第二次临时股东大会审议。

(二)会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。

同意公司申请注册发行超短期融资券不超过15亿元,在注册有效期内可分期发行,用于偿还贷款、补充公司流动资金,发行期限不超过270天。

同意将本议案提交2015年第二次临时股东大会审议。

(三)会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。

同意公司以价值人民币5.6亿元的造纸生产线设备作为标的物,以售后回租方式向远东国际租赁有限公司申请融资租赁,融资额度为人民币2.78亿元,租赁期限3年。租赁利率为5.75(同期基准贷款利率上浮5,随人行利率按年浮动调整),在公司付清租金等款项后,上述设备由公司按名义价格100元人民币购回所有权。

具体内容详见《岳阳林纸股份有限公司关于融资租赁的公告》。

(四)会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2015年6月18日召开2015年第二次临时股东大会,审议《关于使用2010年配股剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于申请发行超短期融资券的议案》。

具体内容详见《岳阳林纸股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二○一五年六月三日

证券代码:600963证券简称:岳阳林纸公告编号:2015-033

公司债券代码:122257公司债券简称:12岳纸01

岳阳林纸股份有限公司

关于使用2010年配股剩余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●原项目名称:对外收购林业资产项目

●新项目名称:补充流动资金

●变更募集资金投向的金额:4,790.43万元及该项目募集资金利息(截止2015年5月31日合计为5,022.35万元)

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金情况

岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年12月24日向全体股东配售1.9亿股人民币普通股(),募集资金总额14.70亿元,募集资金净额14.31亿元。本次拟变更的募集资金投资项目为公司配股募集资金投资项目——对外收购林业资产项目。该项目计划使用募集资金24,500.00万元,实际已使用19,709.57万元,剩余募集资金4,790.43万元,占该项目的19.55。公司拟将4,790.43万元剩余募集资金及该项目募集资金利息永久补充流动资金。截止2015年5月31日剩余募集资金及该项目募集资金利息合计为5,022.35万元,该项目的募集资金自2015年6月1日后产生的利息使用投向与募集资金变更后的用途一致,即永久补充公司流动资金。本次变更不构成关联交易。

(二)变更募集资金投向的董事会、监事会表决情况

2015年6月2日公司第五届董事会第三十四次会议以通讯表决方式召开,会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用2010年配股剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2015年6月2日公司第五届监事会第十七次会议以通讯表决方式召开,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用2010年配股剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

对外收购林业资产项目计划在湖南、湖北、江西、广东、广西等地收购30.05万亩林木资产,收购树种以松树、杨树、桉树为主,对于公司扩大林地经营面积、增加林木蓄积储备起了积极作用。公司拟投入24,500.00万元配股募集资金用于外购林业资产项目,实施主体为全资子公司湖南茂源林业有限责任公司。

截至2015年5月31日,已使用募集资金19,709.57万元,剩余募集资金4,790.43万元及利息231.92万元合计5,022.35万元尚未使用,未使用完毕的主要原因:林业土地政策目前处于变革时期,为确保林业收购项目成功并获得较好收益,公司对林业资产的收购采取了更加谨慎的态度。

经公司第五届董事会第二十八次会议审议批准,2014年12月16日,湖南茂源林业有限责任公司以募集资金5,000万元暂时补充流动资金。目前该资金补充流动资金期限尚未到期。其余募集资金存放于配股募集资金专户。

(二)变更的具体原因

1、随着林权制度改革,目标收购林地逐步确权到农户,使公司再集约收购林地难度加大,成本也随之上升;加上林农产品价格上涨,土地价值升值,林农惜售,按原计划投入不能够达到预期目标。

2、林业土地政策目前处于变革时期,为确保林业收购项目成功并获得较好收益,公司对林业资产的收购将采取更加谨慎的态度。

3、公司已拥有近200万亩林业资产,公司近期林业发展目标着眼于推进林业资源整合,加大优化现有林木资产的种植、品种结构的力度,坚持分类经营,重点推进林业的转型创新,将以速生丰产林为主逐步过渡到多种经营并存的新的经营模式。

三、详细介绍新项目的具体内容

依据公司生产经营情况,公司使用该部分募集资金永久性补充流动资金,用于营林管护等经营需求。

四、新项目的市场前景和风险提示

该部分募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益,符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

独立董事认为:公司本次以募集资金及其利息永久补充流动资金的审议批准程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定;本次募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司和全体股东的利益。同意公司将2010年配股募集资金收购林业资产项目剩余募集资金4,790.43万元及该项目募集资金利息永久用于补充流动资金。

监事会认为:公司将此部分配股募集资金永久用于补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,不损害公司和股东的利益,相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求。

保荐机构股份有限公司认为:

1、本次募集资金投资项目变更已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求;

2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,符合公司实际。

鉴于此,保荐机构同意岳阳林纸将5,022.35万元前次配股募集资金补充流动资金。上述议案尚需公司股东大会批准,在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。

六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

公司第五届董事会第三十四次会议已同意将本议案提交2015年第二次临时股东大会审议,上述议案尚需公司股东大会批准。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二○一五年六月三日

证券代码:600963证券简称:岳阳林纸公告编号:2015-034

公司债券代码:122257公司债券简称:12岳纸01

岳阳林纸股份有限公司

关于融资租赁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●交易内容:公司以账面净值为人民币5.6亿元的造纸生产线设备作为标的物,以售后回租方式向远东国际租赁有限公司申请融资租赁,融资额度为人民币2.78亿元,租赁期限3年。

●远东国际租赁有限公司与本公司不存在关联关系,以上交易不构成关联交易。

●本次融资事项已经公司2015年6月2日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过。

鉴于公司资金状况及需求,为进一步盘活存量资产,增加融资渠道,公司以价值人民币5.6亿元的造纸生产线设备作为标的物,以售后回租方式向远东国际租赁有限公司申请融资租赁,融资额度为人民币2.78亿元,租赁期限3年。远东国际租赁有限公司与本公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

一、交易对方介绍

远东国际租赁有限公司成立于1991年9月13日,目前注册资本134,271.09万美元,住所:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦35楼02-04室,控股股东为有限公司。

远东国际租赁有限公司经营范围:(一)国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表(以上包括单机及技术成套设备)、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶等)等机械设备及其附带软件、技术(有相关国家规定的,按照国家规定执行),以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务;(二)从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术;租赁财产处置业务;(三)经营性租赁业务,包括:经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务;租赁财产买卖。(四)租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。(五)商业保理业务及相关咨询服务。(

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