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中山公用事业集团股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

发布日期:2022/4/28 10:14:51 浏览:50

及中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于〈2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

《中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、《关于公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司关于公司非公开发行募集资金2021年度存放与使用情况的专项核查报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《关于〈公司2022年预计日常关联交易事项〉的议案》

关联董事温振明先生回避表决,公司独立董事对公司2022年预计日常关联交易事项出具了事前认可意见及发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2022年度日常关联交易预计公告》。

审议结果:非关联董事同意8票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《关于〈审计委员会关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事2021年度审计工作的评价报告〉的议案》

《审计委员会关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事2021年度审计工作的评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

13.审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

公司独立董事对公司拟续聘会计师事务所事项出具了事前认可意见及发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

14.审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司非公开发行股票募集资金投资项目结项,并将节余募集资金16,375.78万元(包含待使用募集资金支付款项和扣除手续费的利息收入,实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金,同时注销相关募集资金专户。

具体内容请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

15.审议通过《关于〈中山公用高级管理人员的薪酬与绩效考核方案〉的议案》

本次高级管理人员薪酬与绩效考核方案遵循“按价值付薪,按贡献付薪”的基本原则,以公司高级管理人员基准薪酬为基础,通过“岗位价值”与“个人绩效”两个系数进行考核评价,符合公司战略发展目标需求,有利于调动高级管理人员的工作积极性和创造性,提高公司经营管理水平,为公司创造更大价值。

公司独立董事对上述议案事项发表了明确同意的独立意见。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定,为更好的适应公司发展需要,保证经营决策的及时高效,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

本次修订后的《公司章程》详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《公司章程》(草案)及修订对照表。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本次修订后的《股东大会议事规则》详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《股东大会议事规则》(草案)及修订对照表。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本次修订后的《董事会议事规则》详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《董事会议事规则》(草案)及修订对照表。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19.审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《董事会战略委员会议事规则》

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《董事会审计委员会议事规则》

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《董事会提名委员会议事规则》

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善独立董事工作,根据《上市公司独立董事规则》对公司《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事工作制度》(草案)及修订对照表。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

24.审议通过《关于重新制定〈证券投资管理制度〉的议案》

为规范公司的证券投资行为,防范证券投资风险,实现证券投资决策的市场化、规范化、制度化,公司重新制定了《证券投资管理制度》,详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《证券投资管理制度》。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的的议案》

本次修订后的《关联交易管理制度》详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关联交易管理制度》(草案)及修订对照表。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

26.审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《内幕信息知情人管理制度》。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

27.审议通过《关于重新制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》

为加强公司信息披露管理,规范公司定期报告及临时信息披露行为,认真履行上市公司信息披露义务,维护投资者和公司的合法权益,公司重新制定了《信息披露事务管理制度》,详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《信息披露事务管理制度》。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

28.审议通过《关于废止〈公司治理自查整改制度〉等3个制度的议案》

为进一步加强公司制度建设,加快构建完善的规章制度体系,通过全面梳理,对《公司治理自查整改制度》、《董事、监事和高级管理人员培训制度》、《董事会基金管理办法》三个制度进行废止。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

29.审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《总经理工作细则》。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

30.审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《委托理财管理制度》。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

31.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《对外担保管理制度》。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

32.审议通过《关于修订〈债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《债务融资工具信息披露管理制度》。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

33.审议通过《关于修订〈资产减值准备管理制度〉的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《资产减值准备管理制度》。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

34.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步规范公司募集资金的使用及管理,公司修订了《募集资金管理制度》,详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《募集资金管理制度》(草案)及修订对照表。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

35.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司定于2022年5月25日(星期三)下午15:00在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2021年年度股东大会,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第十届董事会第三次会议决议;

2.独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见;

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